Апрель

01.08.20

О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации

Повышенные тарифы в целях ПОД/ФТ незаконны

01.08.20

Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

Операторы финансовых платформ - субъекты 115 закона

21.07.20

В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ

Предложены изменения в 115 закон

21.07.20

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

Популизм или победа над Росфинмониторингом?

16.07.20

10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.