Апрель

Постановление Правительства 1081 и корректировка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

24.09.18

21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ

Банк России разъяснил механизмы реабилитации клиентов.

14.09.18

Опубликовано Информационное письмо ЦБ от 12.09.2018 №ИН-014-12/61 по вопросам применения ФЗ №115 в части функционирования механизма реабилитации клиентов.

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ

13.09.18

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Организации самостоятельно оценят свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

11.09.18

Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки срок до 01 ноября 2018 г.

Новая отчетность банков в финансовую разведку не за горами

11.09.18

Банком России предложен новый порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений и информации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.