Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Апрель

Свежие новости
22.03.23

О повышении внимания риелторов к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование

22.03.23

Вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2023 №76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

22.03.23

Вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2023 №74-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru