Декабрь

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц