Февраль

Практика применения ПОД/ФТ в 2020 году

23.11.20

Определен перечень вопросов к обсуждению 15 декабря 2020 г. на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Как разработать должностную инструкцию СДЛ по 115-ФЗ

13.11.20

Даны пояснения о порядке разработки должностной инструкцию специального должностного лица по 115-ФЗ

Росфинмониторинг уточнил порядок сдачи отчетности

13.11.20

Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации изменена

Банки проверят карты постановки на учет в Росфинмониторинг

12.11.20

Банк России разъяснил порядок применения рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний

Новая АРМ «Организация 2.0»

12.11.20

АО «Комита» реализовало АРМ «Организация 2.0»

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.