Февраль

Банки не следили за ПОД/ФТ и потеряли свои лицензии

15.10.18

В первой половине октября 2018 г. сразу три банка лишились лицензий из-за несоблюдения норм антиомывочного законодательства

Новое видео на нашем канале по ПОД/ФТ

02.10.18

Пришла проверка по ПОД/ФТ? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику

Новая статья о статистике проверок по ПОД/ФТ

02.10.18

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?"

Не весь экстремизм станет преступлением

01.10.18

Вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. №32 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года N 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

Постановление Правительства 1081 и корректировка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

24.09.18

21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.