Февраль
Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано
Росфинмониторинг проинформировал о создании благотворительного фонда «Христианское милосердие»
Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля
Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации
Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"
Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.