Февраль

Банк России уточнит порядок идентификации при операциях через сервис "Cash-in в СБП"

Новый приказ Росфинмониторинга № 74: установлен порядок идентификации клиентов

С 1 июля вступили в силу изменения в 115-ФЗ: цифровой рубль включён в систему противодействия отмыванию доходов

Росфинмониторинг подготовил проект нового приказа, которым утверждаются обновлённые особенности направления запросов в электронной форме в кредитные организации и филиалы иностранных банков

Опубликованы описания форматов электронных документов, предусмотренных приказом Росфинмониторинга от 16 мая 2023 года №117