Февраль

18.08.2018 г. вступает в силу новый приказ Росфимнониторинга

17.08.18

Нормативный акт меняет описание некоторых кодов операций, по которым организациями сдается информация в Росфинмониторинг

Информационное письмо ЦБ для банков и НФО

17.08.18

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

Бывают ли проверки без выявления нарушений

14.08.18

Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Делимся реальным опытом

Росфинмониторинг «сдает» законопослушные организации

09.08.18

Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.

Нотариусы могут быть вовлечены в ОД/ФТ

08.08.18

О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.