Июнь

Вступил в силу приказ Росфинмониторинга о новых операциях обязательного контроля для лизинговых компаний

Росфинмониторинг опубликовал обзор правоприменительной практики за 2025 год: что проверить субъектам 115-ФЗ

На прошлой неделе у многих пользователей личных кабинетов Росфинмониторинга отдельные сегменты индикатора уровня риска могли окраситься в желтый цвет без очевидных причин

Росфинмониторинг представил возможности финансовой разведки на Международном форуме по безопасности

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями клиентов с наличными денежными средствами