Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12
Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У
Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю
Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.