Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Неисполнение ПОД/ФТ – одна из причин отзыва лицензии у Межтопэнергобанка

У кредитной организации «Межтопэнергобанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация

20.07.2017 19:49 читать дальше


Новая статья по ПОД/ФТ в Вестнике финансового мониторинга

Читайте статью Павла Смыслова "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ювелирной компании и некомпетентном проверяющем"

18.07.2017 13:06 читать дальше


Проект нового приказа Росфинмониторинга проходит общественное обсуждение

Опубликован проект приказа Росфинмониторинга «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами ‎или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»

10.07.2017 23:02 читать дальше


Росфинмониторинг сделал обзор правоприменительной практики

Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности за 2016 год и 1 квартал 2017 года

10.07.2017 22:03 читать дальше


Росфинмониторинг рассказал об "обратной связи" с частным сектором

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение ведомства о публичных мероприятиях («балансовых совещаний»), по обсуждению результатов обзора анализа и обобщения правоприменительной практики

10.07.2017 21:59 читать дальше


Финансовое расследование Росфинмониторинга признано лучшим в мире на пленарном заседании Группы «Эгмонт»

Управлением по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга во взаимодействии с российскими правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки зарубежных стран проведено финансовое расследование по фактам хищения и последующей легализации бюджетных средств на сумму более 10 млрд руб.

07.07.2017 15:16 читать дальше


Банк России выпустил методические рекомендации для банков и НФО по ПОД/ФТ

Вышли методические рекомендации по идентификации организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц и об исполнении требований в отношении выявления и обслуживания ИПДЛ, ДЛПМО и РПДЛ

06.07.2017 20:00 читать дальше


Личный кабинет на портале Росфинмониторинга подвел

05.07.2017 г. в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга проводились регламентные работы.

06.07.2017 11:16 читать дальше


Неисполнение норм по ПОД/ФТ – одна из причин отзыва лицензии у кредитной организации «МНИБ»

Приказом Банка России от 05.07.2017 № ОД-1857 с 05.07.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк» (общество с ограниченной ответственностью)

06.07.2017 11:14 читать дальше


Президент РФ внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию Совета Европы по ПОД/ФТ

Президент Российской Федерации В.В. Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма

28.06.2017 21:09 читать дальше


Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
Свежие новости
20.07.17

У кредитной организации «Межтопэнергобанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация

18.07.17

Читайте статью Павла Смыслова "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или история о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ювелирной компании и некомпетентном проверяющем"

10.07.17

Опубликован проект приказа Росфинмониторинга «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами ‎или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»

10.07.17

Федеральной службой по финансовому мониторингу проведено обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности за 2016 год и 1 квартал 2017 года

10.07.17

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение ведомства о публичных мероприятиях («балансовых совещаний»), по обсуждению результатов обзора анализа и обобщения правоприменительной практики

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru