Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
Изменены особенности отправки информации в Росфинмониторинг
Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12
Банк России скорректировал требования к ПВК по ПОД/ФТ
Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У
Определено подразделение финансовой разведки
Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю
Разработан проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О национальной платежной системе»
Итоги оценки рисков финансирования терроризма через НКО
Росфинмониторинг 28 февраля 2023 года на своем сайте опубликовал отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора»
Членство России в ФАТФ приостановлено
На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ
Правила внутреннего контроля надо обновить не позднее 1 марта
Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Банку России, стали получить письма регулятора «О ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ».
Проекты изменений по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Банк России опубликовал два проекта новых нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ]