Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Изменения в 115 закон заняли 33 листа

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

26.05.2022 22:23 читать дальше...


Изменено положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

24.05.2022 22:50 читать дальше...


При поддержке Росфинмониторинга создан благотворительный фонд

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

19.05.2022 22:01 читать дальше...


Разъяснения ЦБ о клиентах в кредитных кооперативах

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

16.05.2022 15:47 читать дальше...


Предложены изменения в 115 закон в части идентификации

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

07.05.2022 02:15 читать дальше...


Нюансы ПОД/ФТ при добровольном декларировании активов

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

21.04.2022 21:18 читать дальше...


Росфинмониторинг обратился к исполнительным органам личного фонда

Сообщение Росфинмониторинга "Вниманию исполнительных органов личных фондов, имеющих статус международных фондов (кроме международных наследственных фондов)"

20.04.2022 21:37 читать дальше...


Изменения по ПОД/ФТ для тотализаторов и букмекеров

Внесены изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

20.04.2022 21:12 читать дальше...


Заградительные тарифы в целях ПОД/ФТ запрещены

Установление дополнительных (повышенных размеров) комиссионных вознаграждений не относится к мерам, направленным на ПОД/ФТ/ФРОМУ

20.04.2022 21:11 читать дальше...


Положение о предоставлении информации органами госвласти в РФМ изменено

Изменено положение о предоставлении информации и документов Росфинмониторингу органами государственной власти

20.04.2022 20:56 читать дальше...


Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]
Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru