Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Архив новостей

Популизм или победа над Росфинмониторингом?

10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
16.07.2020 00:48 читать дальше...


Новые операции обязательного контроля по 115-ФЗ

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

09.07.2020 01:07 читать дальше...


Ошибки при заполнении анкет клиента по ПОД/ФТ

Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.2020 01:29 читать дальше...


Банк России продлил послабления по ПОД/ФТ, но возобновил проверки

Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
04.07.2020 01:18 читать дальше...


Порядок заполнения отчета о проверке клиентов по ПОД/ФТ

Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
27.06.2020 00:35 читать дальше...


Банк России временно смягчил требования по ПОД/ФТ

Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально
27.06.2020 00:31 читать дальше...


Требования к отправке отчетов в Росфинмониторинг могут изменить

Разработан проект Постановления Правительства об утверждении Положения о порядке передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"
17.06.2020 01:52 читать дальше...


Проект изменений в постановление Правительства РФ №203 об отчетности

Разработан проект изменений в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг
17.06.2020 01:48 читать дальше...


Росфинмониторинг разъяснил сроки отправки отчетности в выходные

Росфинмониторинг разъяснил вопросы отправки отчетности в связи с выходными днями 24 июня и 01 июля 2020 года.
17.06.2020 01:46 читать дальше...


О новых требованиях финмониторинга к обучению

Свидетельства о прохождении целевого инструктажа могут отменить, но сдать тест по итогам обучения станет гораздо сложнее
17.06.2020 01:41 читать дальше...


Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
Свежие новости
16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru