Банк России дал рекомендации по ПОД/ФТ кредитным организациям
Опубликованы методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Опубликованы методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
16.01.2019 20:49
читать дальше...
Банк России разъяснил как сдавать отчет о фигурантах Перечня ФРОМУ
Опубликовано информационное письмо Банка России "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"
15.01.2019 19:35
читать дальше...
Банк России выпустил новые рекомендации по ПОД/ФТ
Методические рекомендации от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов были размещены Банком России на своем сайте 28.12.2018
12.01.2019 00:39
читать дальше...
Об одном популярном вопросе по отчету в Росфинмониторинг
В последние дни мы получаем множество вопросов по отчету в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов (он же регулярный, «квартальный», отчет не реже одного раза в три месяца)
11.01.2019 12:06
читать дальше...
Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются
Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом
10.01.2019 18:01
читать дальше...
Росфинмониторинг порекомендовал изменить Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
29.12.2018 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»
03.01.2019 22:48
читать дальше...
Вышел новый видеосюжет по ПОД/ФТ
Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь".
03.01.2019 22:44
читать дальше...
Новые изменения в 115-ФЗ вступят в силу 27.06.2019 г.
Принят Федеральный закон от 27.12.2018 №565-ФЗ
03.01.2019 22:43
читать дальше...
23.12.2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 №239
Установлен порядок отчетности в Росфинмониторинг организациями, имеющими стратегическое значение
Установлен порядок отчетности в Росфинмониторинг организациями, имеющими стратегическое значение
03.01.2019 22:41
читать дальше...
Вестник финансового мониторинга на встрече с Президентом РФ
Вестник финансового мониторинга посетил ежегодную пресс-конференцию Президента РФ и смог обратить внимание Путина на себя
25.12.2018 01:33
читать дальше...
Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]