115-ФЗ: борьба с диверсионной деятельностью 25.06.2025 00:15Федеральным законом №162-ФЗ от 24 июня 2025 года внесены изменения в статью 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Поправки направлены на расширение правового механизма, обеспечивающего предотвращение использования финансовой системы в целях финансирования диверсионной деятельности.
Что изменилось
В статью 7.4 добавлены формулировки о диверсионной деятельности.
Теперь она включена в перечень видов противоправной активности, выявление и пресечение которой становится обязанностью субъектов, предусмотренных законом.
Обновленная формулировка
"Террористическая, экстремистская или диверсионная деятельность (в том числе финансирование терроризма, экстремистской деятельности или диверсии)".
Практическое значение для участников рынка.
Для субъектов, обязанных принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и имущества, необходимо учесть новое основание для блокирования - причастность к финансированию диверсионной деятельности.
Прямых обязательств по дополнительной идентификации или усилению контроля за операциями (помимо уже действующих процедур по 115-ФЗ) в самих поправках не установлено, однако возможно обновление соответствующих нормативных документов Росфинмониторинга или Банка России.
Цель изменений
Расширение сферы контроля продиктовано современными угрозами безопасности РФ.
Интеграция в правовую базу 115-ФЗ понятий «диверсионной деятельности» позволяет более эффективно противодействовать новым формам финансирования противоправных действий.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.