Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

115 закон может быть изменен

« Назад

115 закон может быть изменен 20.11.2019 00:51

Как сообщает Росфинмониторинг, 6 ноября 2019 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях».

Соответствующее информационное сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

Отмечено, что в соответствии с вышеназванным законопроектом уточняется круг субъектов, реализующих требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а именно исключаются распространители лотерейных билетов, лотерейных квитанций и электронных лотерейных билетов. 

В свою очередь, законопроектом установлено, что оператор лотереи должен исполнять требования по ПОД/ФТ/ФРОМУ только в случае осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Подчеркнуто, что законопроектом устанавливаются случаи, когда идентификация при выплате выигрыша от участия в лотерее не проводится или проводится в упрощенном порядке в отношении клиента – физического лица.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru