Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

115 закон может снова измениться

« Назад

115 закон может снова измениться 25.10.2018 19:56

Росфинмониторингом разрабатывается проект внесении изменения в Федеральный закон №115 в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Разработка проекта изменений в 115 закон связана с отсутствием в законодательстве Российской Федерации обязанности применения юридическими лицами мер по предупреждению легализации (отмывания) преступных доходов в связи с выведением административной ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Целью возможных поправок может стать привлечение юридических лиц к административной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем согласно положениям статьи 10 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.

Ожидаемый срок вступления в силу изменений - весна 2019 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

21.04.22

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru