Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

115 закон может снова измениться

« Назад

115 закон может снова измениться 25.10.2018 19:56

Росфинмониторингом разрабатывается проект внесении изменения в Федеральный закон №115 в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Разработка проекта изменений в 115 закон связана с отсутствием в законодательстве Российской Федерации обязанности применения юридическими лицами мер по предупреждению легализации (отмывания) преступных доходов в связи с выведением административной ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Целью возможных поправок может стать привлечение юридических лиц к административной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем согласно положениям статьи 10 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.

Ожидаемый срок вступления в силу изменений - весна 2019 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
27.06.20
Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально
17.06.20
Разработан проект Постановления Правительства об утверждении Положения о порядке передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru