Росфинмониторингом разрабатывается проект внесении изменения в Федеральный закон №115 в части возложения на юридических лиц и их органы управления или контроля обязанности принимать меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Разработка проекта изменений в 115 закон связана с отсутствием в законодательстве Российской Федерации обязанности применения юридическими лицами мер по предупреждению легализации (отмывания) преступных доходов в связи с выведением административной ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Целью возможных поправок может стать привлечение юридических лиц к административной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем согласно положениям статьи 10 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.
Ожидаемый срок вступления в силу изменений - весна 2019 года.