21-23 ноября 2017 г. в Москве пройдет конференция по финансовому мониторингу

« Назад

21-23 ноября 2017 г. в Москве пройдет конференция по финансовому мониторингу 10.11.2017 16:40

21-23 ноября 2017 г. в Москве пройдет III Международная научно-практическая конференция образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий»

Подробности о конференции доступны на сайте МУМЦФМ: http://www.mumcfm.ru/

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Изменено Положение об отправке информации в Росфинмониторинг

23.09.23

Внесены изменение в Положение от 19 марта 2014 г. №209 о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг выпустил рекомендации для лизинговых компаний

23.09.23

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 №67

23.09.23

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

Пробирная палата проводит анкетирование по ПОД/ФТ

23.09.23

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг передал Пробирной палате информацию о нарушителях

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.