21-23 ноября 2017 г. в Москве пройдет конференция по финансовому мониторингу

« Назад

21-23 ноября 2017 г. в Москве пройдет конференция по финансовому мониторингу 10.11.2017 16:40

21-23 ноября 2017 г. в Москве пройдет III Международная научно-практическая конференция образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий»

Подробности о конференции доступны на сайте МУМЦФМ: http://www.mumcfm.ru/

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

Изменен перечень ОПОК для банков

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

Некоторые операции НКО выведены из обязательного контроля

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.