23.12.2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 №239 03.01.2019 22:41

23.12.2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 №239 "Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения", который касается деятельности стратегических хозяйственных обществ и федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, госкорпораций "Роскосмос", "Росатом", "Ростех", Госкомпании "Российские автомобильные дороги" и публично-правовых компаний.

Нормативным актом среди прочего были установлены:

- порядок формирования электронных сообщений (ФЭС) о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- требования к формату и структуре ФЭС;

- порядок проверки Росфинмониторингом ФЭС;

- особенности формирования и направления Росфинмониторингом квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) ФЭС.