43-я Пленарная неделя ЕАГ: итоги событий 27–28 ноября 01.12.2025 00:10Продолжаем обзор 43-й Пленарной недели ЕАГ: события 27–28 ноября
ИТ-технологии в сфере ПОД/ФТ: семинар для надзорных органов и бизнеса
27 ноября в Минске состоялся семинар ЕАГ по применению цифровых технологий в надзоре и внутреннем контроле.
Юрий Чиханчин подчеркнул, что ИТ-инструменты и ИИ становятся ключевым элементом предотвращения финансовых преступлений.
Участники рассмотрели опыт банков, криптоплатформ и МФО, автоматизацию риск-ориентированного надзора, цифровые решения в нотариате, госрегистрации, игорном бизнесе и обороте драгметаллов.
Особый акцент - на рисках виртуальных активов и вовлечения граждан в качестве «дропов».
Галина Бобрышева отметила, что именно сигналы частного сектора запускают антиотмывочные механизмы.
Открытие Пленарного заседания ЕАГ
Начала работу двухдневная пленарная сессия под председательством Юрия Чиханчина.
Российская делегация представлена Росфинмониторингом, МИД, МВД, ФСБ, СК, Генпрокуратурой и Банком России.
Делегаты рассмотрели:
- лучшие практики развития национальных систем ПОД/ФТ;
- новые риски ОД/ФТ;
- подготовку кадров и подготовку к взаимным оценкам.
Юрий Чиханчин переизбран Председателем ЕАГ на 2026–2027 годы
Государства-члены единогласно поддержали кандидатуру главы Росфинмониторинга.
Приоритеты российского председательства:
- подготовка стран ЕАГ к взаимным оценкам;
- усиление сотрудничества в Глобальной сети ФАТФ;
- снижение региональных рисков ОД/ФТ и ФРОМУ;
- развитие межведомственных форматов;
- единые подходы к развитию кадровых ресурсов.
Встреча Росфинмониторинга и Комитета госконтроля Беларуси
Юрий Чиханчин и руководитель Комитета госконтроля Балоруси Василий Герасимов обсудили укрепление взаимодействия, цифровые технологии в борьбе с финансовой преступностью и работу Ассоциации учебно-методических центров ЕАГ.
Конкурс на лучшее финансовое расследование
В 12-м конкурсе ЕАГ победила Беларусь.
Лауреаты - Россия и Китай.
Российская сторона представила дело о пресечении незаконной деятельности популярных блогеров.
Эксперты отметили высокое качество всех расследований.
Конкурс комплаенс-специалистов
Победителем стал эксперт из Египта Ахмед Гоудa.
Лауреаты - представители банков России и Таджикистана.
Кейсы касались дропперства, рисков платформенных решений и традиционных схем нелегальных переводов.
Конкурс журналистов ЕАГ
Впервые проведён конкурс для СМИ.
Победителем в номинации публикаций стала Валентина Анкудинова («Ваши личные финансы») с материалом о дропах.
Отмечены журналисты Казахстана, Беларуси и Кыргызстана.
Завершение Пленарной недели
Пленарная неделя собрала более 300 участников из 15 стран и ряда международных организаций.
ЕАГ утвердила приоритеты нового председательства, рассмотрела прогресс национальных систем и новые риски — криптовалюты, многоуровневые схемы, дропперов и игровые валюты.
Новыми наблюдателями ЕАГ стали:
- Контртеррористическое управление ООН;
- Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке.