Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Административное дело за опечатку в индексе

« Назад

Административное дело за опечатку в индексе 01.02.2021 15:00

В январе 2021 года Банк России возбудил административное дело в отношении организации, сделавшей при заполнении ФЭС в Росфинмониторинг опечатку в почтовом индексе.

Организация предоставила в 2020 году Росфинмониторинга два сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Вместо верного индекса 354340 было указано 354348 (ошибка в последней цифре индекса).

Представители надзорного органа посчитали это нарушение сдачей недостоверных сведений в Росфинмониторинг и возбудили административное дело.

Теперь организации грозит реальный штраф.

Данное обстоятельство вызвало резонанс в среде профессионального сообщества в части соразмерности допущенного нарушения и наказания, к которому может быть привлечена организация.

Обсуждение данной ситуации  было начато в специализированном Telegram канале по ПОД/ФТ.

news01022021

Фрагмент протокола об административном правонарушении


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru