Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Административное дело за опечатку в индексе

« Назад

Административное дело за опечатку в индексе 01.02.2021 15:00

В январе 2021 года Банк России возбудил административное дело в отношении организации, сделавшей при заполнении ФЭС в Росфинмониторинг опечатку в почтовом индексе.

Организация предоставила в 2020 году Росфинмониторинга два сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Вместо верного индекса 354340 было указано 354348 (ошибка в последней цифре индекса).

Представители надзорного органа посчитали это нарушение сдачей недостоверных сведений в Росфинмониторинг и возбудили административное дело.

Теперь организации грозит реальный штраф.

Данное обстоятельство вызвало резонанс в среде профессионального сообщества в части соразмерности допущенного нарушения и наказания, к которому может быть привлечена организация.

Обсуждение данной ситуации  было начато в специализированном Telegram канале по ПОД/ФТ.

news01022021

Фрагмент протокола об административном правонарушении


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

20.01.23

Банк России проинформировал об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ)

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru