Административное дело за опечатку в индексе 01.02.2021 15:00В январе 2021 года Банк России возбудил административное дело в отношении организации, сделавшей при заполнении ФЭС в Росфинмониторинг опечатку в почтовом индексе.
Организация предоставила в 2020 году Росфинмониторинга два сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Вместо верного индекса 354340 было указано 354348 (ошибка в последней цифре индекса).
Представители надзорного органа посчитали это нарушение сдачей недостоверных сведений в Росфинмониторинг и возбудили административное дело.
Теперь организации грозит реальный штраф.
Данное обстоятельство вызвало резонанс в среде профессионального сообщества в части соразмерности допущенного нарушения и наказания, к которому может быть привлечена организация.
Обсуждение данной ситуации было начато в специализированном Telegram канале по ПОД/ФТ.
Фрагмент протокола об административном правонарушении