Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Административное дело за опечатку в индексе

« Назад

Административное дело за опечатку в индексе 01.02.2021 15:00

В январе 2021 года Банк России возбудил административное дело в отношении организации, сделавшей при заполнении ФЭС в Росфинмониторинг опечатку в почтовом индексе.

Организация предоставила в 2020 году Росфинмониторинга два сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Вместо верного индекса 354340 было указано 354348 (ошибка в последней цифре индекса).

Представители надзорного органа посчитали это нарушение сдачей недостоверных сведений в Росфинмониторинг и возбудили административное дело.

Теперь организации грозит реальный штраф.

Данное обстоятельство вызвало резонанс в среде профессионального сообщества в части соразмерности допущенного нарушения и наказания, к которому может быть привлечена организация.

Обсуждение данной ситуации  было начато в специализированном Telegram канале по ПОД/ФТ.

news01022021

Фрагмент протокола об административном правонарушении


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.07.24

Небанковские поставщики платежных услуг в части оказания услуг по переводу денежных средств могут стать субъектами ПОД/ФТ

17.07.24

Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru