Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Адвокатам дали рекомендации по ПОД/ФТ

« Назад

Адвокатам дали рекомендации по ПОД/ФТ 14.12.2017 20:49

14.12.2017 г. Совет Федеральной палаты адвокатов дал рекомендации по оценке сомнительных с точки зрения ПОД/ФТ сделок.

Как сообщает consultant.ru Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, в частности, решил:

рекомендовать всем адвокатам, а адвокатам, оказывающим юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности, указанным в ст. 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - в обязательном порядке, произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга;

регулярно проводить посредством доступа через личный кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и иной информацией на данном ресурсе и учитывать ее при осуществлении адвокатской деятельности и оказании квалифицированной юридической помощи.

Адвокатским палатам субъектов РФ рекомендовано:

осуществлять методическое руководство участия адвокатов в системе ПОД/ФТ при строгом соблюдении норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и норм профессиональной этики адвоката;

обеспечить размещение на сайте адвокатской палаты актуальной информации по вопросам ПОД/ФТ;

назначить в адвокатской палате лиц, ответственных за соблюдение требований по вопросам ПОД/ФТ в части, касающейся адвокатской палаты;

заключить с региональными органами Росфинмониторинга соглашение о взаимодействии.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.22

Росфинмониторинг предложил особенности исчисления времени для блокировки по 115-ФЗ

 

07.10.22

Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер за невыполнение банками отдельных обязанностей, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ

07.10.22

Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной НФО поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru