Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Адвокатам дали рекомендации по ПОД/ФТ

« Назад

Адвокатам дали рекомендации по ПОД/ФТ 14.12.2017 20:49

14.12.2017 г. Совет Федеральной палаты адвокатов дал рекомендации по оценке сомнительных с точки зрения ПОД/ФТ сделок.

Как сообщает consultant.ru Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, в частности, решил:

рекомендовать всем адвокатам, а адвокатам, оказывающим юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности, указанным в ст. 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - в обязательном порядке, произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга;

регулярно проводить посредством доступа через личный кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и иной информацией на данном ресурсе и учитывать ее при осуществлении адвокатской деятельности и оказании квалифицированной юридической помощи.

Адвокатским палатам субъектов РФ рекомендовано:

осуществлять методическое руководство участия адвокатов в системе ПОД/ФТ при строгом соблюдении норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и норм профессиональной этики адвоката;

обеспечить размещение на сайте адвокатской палаты актуальной информации по вопросам ПОД/ФТ;

назначить в адвокатской палате лиц, ответственных за соблюдение требований по вопросам ПОД/ФТ в части, касающейся адвокатской палаты;

заключить с региональными органами Росфинмониторинга соглашение о взаимодействии.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.06.18
11 – 12 октября 2018 года в Будапеште пройдет Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»
19.06.18
Правительство РФ предлагает поправки в 115-ФЗ
15.06.18
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений
14.06.18
Положением ЦБ от 30.03.2018 г. №639-П установлен новый порядок, сроки и объемы доведения до банков и НФО информации об отказах по ПОД/ФТ
05.06.18
30 мая 2018 г. Президент РФ утвердил "Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru