Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг

« Назад

Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг 09.01.2021 01:37

10 января 2021 года в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступают в силу масштабные правки, касающиеся установления дифференцированного подхода к направлению субъектами первичного финансового мониторинга информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, установленных статьей 6 и статьей 7.5 указанного закона.

Пунктом 4 статьи 6 закона №115 установлены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в Росфинмониторинг.

Мы провели подробный анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, сделав группировку указанных операций по видам субъектов закона №115.

Проделанную работу мы решили для удобства наших читателей представить в табличной форме, которая опубликована в нашем новом материале "Обязательный контроль в Росфинмониторинг с 2021 г."


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru