Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг

« Назад

Анализ особенностей направления операций в Росфинмониторинг 09.01.2021 01:37

10 января 2021 года в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступают в силу масштабные правки, касающиеся установления дифференцированного подхода к направлению субъектами первичного финансового мониторинга информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, установленных статьей 6 и статьей 7.5 указанного закона.

Пунктом 4 статьи 6 закона №115 установлены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в Росфинмониторинг.

Мы провели подробный анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, сделав группировку указанных операций по видам субъектов закона №115.

Проделанную работу мы решили для удобства наших читателей представить в табличной форме, которая опубликована в нашем новом материале "Обязательный контроль в Росфинмониторинг с 2021 г."


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
04.07.25

Банк России уточнит порядок идентификации при операциях через сервис "Cash-in в СБП"

01.07.25

Новый приказ Росфинмониторинга № 74: установлен порядок идентификации клиентов

01.07.25

С 1 июля вступили в силу изменения в 115-ФЗ: цифровой рубль включён в систему противодействия отмыванию доходов

01.07.25

Росфинмониторинг подготовил проект нового приказа, которым утверждаются обновлённые особенности направления запросов в электронной форме в кредитные организации и филиалы иностранных банков

30.06.25

Опубликованы описания форматов электронных документов, предусмотренных приказом Росфинмониторинга от 16 мая 2023 года №117

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru