Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» отметила избыточность норм ПОД/ФТ в России для ювелирного сектора

« Назад

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» отметила избыточность норм ПОД/ФТ в России для ювелирного сектора 09.06.2017 17:07

 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» отметила избыточность норм ПОД/ФТ в России для ювелирного сектора

  

На сайте Ассоциации «Гильдии ювелиров России» было опубликовано открытое письмо директора Гильдии Эдуарда Уткина о жесткости мер регулирования и контроля за ювелирным сектором, которые закреплены законодательством в области противодействия отмыванию доходов полученных преступным путём.

По просьбе Ассоциации член Президиума НП «ОПОРА» Илья Обыденный провел сравнительный анализ требований отечественного «антиотмывочного» законодательства и положений ФАТФ (FATF) в ювелирной отрасли, результаты которого были опубликованы на сайте Ассоциации, в котором были подняты некоторые проблемы применения антиомывочного законодательства ювелирным сектором на практике. В анализе была приведена и интересная статистика требований в сфере ПОД/ФТ в ЕАЭС.

 

Государство/налог

Признание ювелирных изделий субъектом законодательства в сфере противодействия…

Контроль за безналичным оборотом ДМДК и ювелирных изделий

Порог начала идентификации клиента при наличном обороте ДМДК и ювелирных изделий, US$

Порог начала идентификации клиента при безналичном обороте, US$

Россия

Да

Да

ок. 700

ок. 1.750

Белоруссия

Нет

Нет

ок. 11.200

Нет**

Казахстан

Да

Да

ок. 9.600

ок. 9.600*

Армения

Нет

Нет

ок. 7.500

Нет

Киргизия

Да**

Нет

ок. 700 **

Нет

Требования ФАТФ

Да **

Нет

15.000 **

Нет


* возможно, при безналичном обороте порог идентификации клиента вдвое выше ($19.200), вопрос требует юридического уточнения

** обязательное применение риск-ориентированного подхода

Авторами анализа были предложены меры либерализации норм отечественного законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Подробно с анализом наши читатели могут ознакомиться на сайте Ассоциации Гильдии ювелиров России: http://www.gjr.ru/news/my-vperedi-planety-vsey/

 

А между тем, в отдельных регионах России мы в настоящее время наблюдаем серьезное усиление контроля со стороны ГИПН за поднадзорными организациями и предпринимателями.

 

Павел Смыслов

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
13.07.18

Приказом Банка России от 11.07.2018 № ОД-1740 с 11.07.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» АО АКБ «ГАЗБАНК».

 

13.07.18
Росфинмониторинг 09.07.2018 г. в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ.
 
13.07.18
В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать упрощенную идентификации клиентов
11.07.18

Вышло Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

10.07.18
ЦБ рассматривает вопрос о привлечении НФО (ломбарда) к административной ответственности за корректировку сданного в Росфинмониторинг ФЭС
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru