Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» отметила избыточность норм ПОД/ФТ в России для ювелирного сектора

« Назад

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» отметила избыточность норм ПОД/ФТ в России для ювелирного сектора 09.06.2017 17:07

 

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» отметила избыточность норм ПОД/ФТ в России для ювелирного сектора

  

На сайте Ассоциации «Гильдии ювелиров России» было опубликовано открытое письмо директора Гильдии Эдуарда Уткина о жесткости мер регулирования и контроля за ювелирным сектором, которые закреплены законодательством в области противодействия отмыванию доходов полученных преступным путём.

По просьбе Ассоциации член Президиума НП «ОПОРА» Илья Обыденный провел сравнительный анализ требований отечественного «антиотмывочного» законодательства и положений ФАТФ (FATF) в ювелирной отрасли, результаты которого были опубликованы на сайте Ассоциации, в котором были подняты некоторые проблемы применения антиомывочного законодательства ювелирным сектором на практике. В анализе была приведена и интересная статистика требований в сфере ПОД/ФТ в ЕАЭС.

 

Государство/налог

Признание ювелирных изделий субъектом законодательства в сфере противодействия…

Контроль за безналичным оборотом ДМДК и ювелирных изделий

Порог начала идентификации клиента при наличном обороте ДМДК и ювелирных изделий, US$

Порог начала идентификации клиента при безналичном обороте, US$

Россия

Да

Да

ок. 700

ок. 1.750

Белоруссия

Нет

Нет

ок. 11.200

Нет**

Казахстан

Да

Да

ок. 9.600

ок. 9.600*

Армения

Нет

Нет

ок. 7.500

Нет

Киргизия

Да**

Нет

ок. 700 **

Нет

Требования ФАТФ

Да **

Нет

15.000 **

Нет


* возможно, при безналичном обороте порог идентификации клиента вдвое выше ($19.200), вопрос требует юридического уточнения

** обязательное применение риск-ориентированного подхода

Авторами анализа были предложены меры либерализации норм отечественного законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Подробно с анализом наши читатели могут ознакомиться на сайте Ассоциации Гильдии ювелиров России: http://www.gjr.ru/news/my-vperedi-planety-vsey/

 

А между тем, в отдельных регионах России мы в настоящее время наблюдаем серьезное усиление контроля со стороны ГИПН за поднадзорными организациями и предпринимателями.

 

Павел Смыслов

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.08.19
Банк России начал проверки НФО, сдавших в апреле 2019 г. ФЭС о проверках клиентов с нарушением сроков из-за сбоев в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
15.08.19
Вышло новое видео об операциях обязательного контроля
15.08.19
Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.
09.08.19
Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено
08.08.19

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru