Ассоциация «Гильдия ювелиров России» отметила избыточность норм ПОД/ФТ в России для ювелирного сектора
На сайте Ассоциации «Гильдии ювелиров России» было опубликовано открытое письмо директора Гильдии Эдуарда Уткина о жесткости мер регулирования и контроля за ювелирным сектором, которые закреплены законодательством в области противодействия отмыванию доходов полученных преступным путём.
По просьбе Ассоциации член Президиума НП «ОПОРА» Илья Обыденный провел сравнительный анализ требований отечественного «антиотмывочного» законодательства и положений ФАТФ (FATF) в ювелирной отрасли, результаты которого были опубликованы на сайте Ассоциации, в котором были подняты некоторые проблемы применения антиомывочного законодательства ювелирным сектором на практике. В анализе была приведена и интересная статистика требований в сфере ПОД/ФТ в ЕАЭС.
Государство/налог |
Признание ювелирных изделий субъектом законодательства в сфере противодействия… |
Контроль за безналичным оборотом ДМДК и ювелирных изделий |
Порог начала идентификации клиента при наличном обороте ДМДК и ювелирных изделий, US$ |
Порог начала идентификации клиента при безналичном обороте, US$ |
Россия |
Да |
Да |
ок. 700 |
ок. 1.750 |
Белоруссия |
Нет |
Нет |
ок. 11.200 |
Нет** |
Казахстан |
Да |
Да |
ок. 9.600 |
ок. 9.600* |
Армения |
Нет |
Нет |
ок. 7.500 |
Нет |
Киргизия |
Да** |
Нет |
ок. 700 ** |
Нет |
Требования ФАТФ |
Да ** |
Нет |
15.000 ** |
Нет |
* возможно, при безналичном обороте порог идентификации клиента вдвое выше ($19.200), вопрос требует юридического уточнения
** обязательное применение риск-ориентированного подхода
Авторами анализа были предложены меры либерализации норм отечественного законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Подробно с анализом наши читатели могут ознакомиться на сайте Ассоциации Гильдии ювелиров России: http://www.gjr.ru/news/my-vperedi-planety-vsey/
А между тем, в отдельных регионах России мы в настоящее время наблюдаем серьезное усиление контроля со стороны ГИПН за поднадзорными организациями и предпринимателями.
Павел Смыслов