Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк "НЕЙВА" не соблюдал нормы ПОД/ФТ

« Назад

Банк "НЕЙВА" не соблюдал нормы ПОД/ФТ 16.04.2021 23:45

Банк России 16.04.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК "НЕЙВА", а также аннулировал лицензию на осуществление Банком "НЕЙВА" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что Банк "НЕЙВА":

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций;

- допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ.

Как сообщает регулятор, банком "НЕЙВА" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

21.04.22

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru