Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России дал разъяснения о контроле за операциями НКО

« Назад

Банк России дал разъяснения о контроле за операциями НКО 27.09.2022 17:15

Кредитными организациями - членами Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации банков России был проведен анализ изменений, внесенных Законом № 279-ФЗ в пункт 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ (касается обязательного контроля за операциями некоммерческих организаций), и составлен перечень вопросов, которые имеют важное практическое значение и требовали комментариев и пояснений со стороны Банка России.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации банков России и направил разъяснения о применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Вопросы ассоциации касались в частности:

-  операций, связанных с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации;

-  операций, связанных с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг;

- операций, связанных с уплатой комиссионного вознаграждения, взимаемого при совершении операций (сделок) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;

- операций, связанных с начислением процентов по вкладам (депозитам) и иным финансовым инструментам;

- иных вопросов.

Напомним, что в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 279-ФЗ) операция по получению или расходованию некоммерческой организацией (НКО) денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным        органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.

Не подлежат обязательному контролю в соответствии с абзацем первым пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ операции, связанные с уплатой налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, уплатой комиссионного вознаграждения, взимаемого при совершении операций (сделок) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а также с начислением процентов по вкладам (депозитам) и иным финансовым инструментам.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru