Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России изменил порядок обжалования отказов по ПОД/ФТ

« Назад

Банк России изменил порядок обжалования отказов по ПОД/ФТ 27.09.2022 00:05

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении".

Нормативный акт пришел на смену Указанию Банка России от 30 марта 2018 года №4760-У, которое ранее регулировало порядок обжалования отказов по ПОД/ФТ в межведомственной комиссии при Банке России.

Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П устанавливает:

- Требования к заявлению об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных 115 законом;

- Порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, вышеуказанного заявления об обжаловании решения об отказе;

- Порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления об обжаловании решения об отказе;

- Порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении;

- Перечень документов, прилагаемых к заявлению об обжаловании решения об отказе.

Новый нормативный акт мог оказать влияние на правила внутреннего контроля организаций, поднадзорных Банку России, поскольку в ПВК должен содержаться порядок рассмотрения и исполнения с учетом срока, установленного межведомственной комиссией, запроса о представлении мотивированных обоснований об отказах. НФО нередко включают в свои ПВК содержание ответа, направляемого в ответ на запрос Банка России.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.07.24

Небанковские поставщики платежных услуг в части оказания услуг по переводу денежных средств могут стать субъектами ПОД/ФТ

17.07.24

Опубликован проект новых Требований Росфинмониторинга к идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru