Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России изменил порядок предоставления информации по ПОД/ФТ

« Назад

Банк России изменил порядок предоставления информации по ПОД/ФТ 24.05.2024 19:58

Опубликовано Указание Банка России от 05.04.2024 №6712-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2018 года №655-П".

Нормативным документом вносятся корректировки в порядок уведомления Росфинмониторинга кредитными и некредитными финансовыми организациями о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ.

Электронные сообщения должны быть переданы кредитной и некредитной финансовой организацией непосредственно в Росфинмониторинг в тот же рабочий день, когда они были сформированы, путем использования личного кабинета на сайте указанного ведомства.

Сообщение, направляемое крудитной организацией, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2025 года


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

24.05.24

Опубликован проект изменений в требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru