Банк России изменил порядок предоставления информации по ПОД/ФТ 24.05.2024 19:58Опубликовано Указание Банка России от 05.04.2024 №6712-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2018 года №655-П".
Нормативным документом вносятся корректировки в порядок уведомления Росфинмониторинга кредитными и некредитными финансовыми организациями о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ.
Электронные сообщения должны быть переданы кредитной и некредитной финансовой организацией непосредственно в Росфинмониторинг в тот же рабочий день, когда они были сформированы, путем использования личного кабинета на сайте указанного ведомства.
Сообщение, направляемое крудитной организацией, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
Изменения вступают в силу с 1 апреля 2025 года