Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России массово приглашает организации на протоколы

« Назад

Банк России массово приглашает организации на протоколы 07.05.2019 00:18

В апреле 2019 года поднадзорные ЦБ организации массово получали телеграммы-"приглашения" для явки на составление протоколов об административных правонарушениях.

Львиная доля претензий регулятора - нарушение сроков / неверное составлений ФЭС о результатах проверки клиентов (сдаются не реже 1 раза в три месяца в Росфинмониторинг).

Среди типовых нарушений при составлении ФЭС выделим следующие:

- написание сокращенного наименования организации вместо полного;

- неверно указанные коды ОКВЭД;

- неверно указано количество клиентов (отчеты были заполнены таким образом, из чего следовало что все клиенты организации были фигурантами перечней Росфинмониторинга, однако никаких мер по ним принято не было).

Будьте внимательны при сдаче отчетности в Росфинмониторинг!

image06.05.2019-4

Образец "телеграммы-счастья" из Банка России


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru