Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России массово приглашает организации на протоколы

« Назад

Банк России массово приглашает организации на протоколы 07.05.2019 00:18

В апреле 2019 года поднадзорные ЦБ организации массово получали телеграммы-"приглашения" для явки на составление протоколов об административных правонарушениях.

Львиная доля претензий регулятора - нарушение сроков / неверное составлений ФЭС о результатах проверки клиентов (сдаются не реже 1 раза в три месяца в Росфинмониторинг).

Среди типовых нарушений при составлении ФЭС выделим следующие:

- написание сокращенного наименования организации вместо полного;

- неверно указанные коды ОКВЭД;

- неверно указано количество клиентов (отчеты были заполнены таким образом, из чего следовало что все клиенты организации были фигурантами перечней Росфинмониторинга, однако никаких мер по ним принято не было).

Будьте внимательны при сдаче отчетности в Росфинмониторинг!

image06.05.2019-4

Образец "телеграммы-счастья" из Банка России


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.21

Новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг по обязательному контролю

16.01.21

Пять изменений в 115 закон за десять первых выходных дней 2021 года

10.01.21

Росфинмониторингом изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в ведомство

10.01.21

Перечень Признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (классификатор) утвержден в виде новой редакции

09.01.21
Проведен анализ особенностей направления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru