Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России массово приглашает организации на протоколы

« Назад

Банк России массово приглашает организации на протоколы 07.05.2019 00:18

В апреле 2019 года поднадзорные ЦБ организации массово получали телеграммы-"приглашения" для явки на составление протоколов об административных правонарушениях.

Львиная доля претензий регулятора - нарушение сроков / неверное составлений ФЭС о результатах проверки клиентов (сдаются не реже 1 раза в три месяца в Росфинмониторинг).

Среди типовых нарушений при составлении ФЭС выделим следующие:

- написание сокращенного наименования организации вместо полного;

- неверно указанные коды ОКВЭД;

- неверно указано количество клиентов (отчеты были заполнены таким образом, из чего следовало что все клиенты организации были фигурантами перечней Росфинмониторинга, однако никаких мер по ним принято не было).

Будьте внимательны при сдаче отчетности в Росфинмониторинг!

image06.05.2019-4

Образец "телеграммы-счастья" из Банка России


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.09.23

Внесены изменение в Положение от 19 марта 2014 г. №209 о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

23.09.23

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

23.09.23

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

23.09.23

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru