Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России напомнил НФО о Положении ЦБ №550-П

« Назад

Банк России напомнил НФО о Положении ЦБ №550-П 06.06.2017 15:58

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 05.06.2017 г. проинформировало НФО о размещении 26.04.2017 на официальном сайте Банка России форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением № 550-П

Многие некредитные финансовые организации получили письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу от 05.06.2017 г. №Т1-15-9-6/61873, в котором сообщается следующее:

"ГУ Банка России по Центральному федеральному округу информирует о размещении 26.04.2017 на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «Информационно-аналитические материалы»/«Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти»/«с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)» (http://cbr.m/analytics/?Prt!d=fsfm) форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением № 550-П (Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом») (далее - форматы и структура электронных документов).

В соответствии с пунктом 4.3 Положения № 550-П форматы и структура электронных документов применяются по истечении 60 дней после дня их размещения на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

О дате начала размещения сведений о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в личных кабинетах некредитных финансовых организаций будет сообщено дополнительно после решения технических вопросов функционирования личных кабинетов."

Ранее мы уже неоднократно писали на нашем сайте информацию по этому вопросу. Уже совсем скоро НФО начнут получать от ЦБ информацию о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, которую необходимо будет использовать в работе по ПОД/ФТ, в частности, например, при определение уровня риска клиента.

cb05062017

Письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу от 05.06.2017 г. №Т1-15-9-6/61873

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.08.18
Нормативный акт меняет описание некоторых кодов операций, по которым организациями сдается информация в Росфинмониторинг
17.08.18

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

14.08.18
Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Делимся реальным опытом
09.08.18
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
08.08.18

О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru