Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России не меняет свои позиции

« Назад

Банк России не меняет свои позиции 09.01.2018 17:45

 

Банк России не меняет свои позиции по ПОД/ФТ

 

16.08.2017 г. нами была опубликована заметка «Банк России игнорирует официальные письма Росфинмониторинга по ПОД/ФТ»: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-ignoriruyet-ofitsialnyye-pisma-rosfinmonitoringa-po-pod-ft
25.12.2017 г. нами был опубликован еще аналогичный материал «Банк России опять не согласен с Росфинмониторингом»: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-opyat-ne-soglasen-s-rosfinmonitoringom

В указанных материалах шла речь о том, что по некоторым вопросам в сфере ПОД/ФТ у Росфинмониторинга и Банка России нет единодушного мнения, и некоторые сотрудники Банка России отказываются ориентироваться на письма Росфинмониторинга в вопросах ПОД/ФТ, в результате чего субъекты Федерального закона №115-ФЗ находятся в крайне неопределенной ситуации, т.к. не знают какими позициями им руководствоваться.

Мы обратились за разъяснением ситуации в Банк России и в Росфинмониторинг, попросив ведомства дать нам комментарии о том, не планируется ли издание совместного или согласованного Росфинмониторингом и Банком России письма по таким проблемным вопросам, освещенным в вышеуказанных статьях, как:

- что считать датой операции по договорам купли-продажи недвижимого имущества в рамках Федерального закона №115 (что является датой операции: дата подписания договора купли-продажи недвижимости или дата регистрация права собственности по договору купли-продажи недвижимости);

- какая операция с ювелирными изделиями подлежит обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ: с денежными средствами или с имуществом?

На днях мы получили ответ Банка России о том, что подходы ведомства к порядку осуществления обязательного контроля за сделками скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий определены с 2008 года (Информационное письмо от 29.02.2008 № 13), а в отношении сделок с недвижимым имуществом - с 2011 года (Информационное письмо от 21.11.2011 № 19).

Таким образом, Банк России остается на своих позициях, а потому сотрудники надзора продолжат ориентироваться при проверках на вышеуказанные нами письма регулятора.

Росфинмониторинг на наш запрос, направленный по электронным каналам связи, в установленные законом сроки не ответил.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

06.01.18

В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru