Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России не накажет кредитные организации

« Назад

Банк России не накажет кредитные организации 15.07.2019 16:32

Опубликовано информационное письмо Банка России от 12.07.2019 №ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям".

В нем отмечено, что с 15.07.2019 вступает в силу Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Указание Банка России N 4936-У), которым устанавливается новый порядок представления кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - уполномоченный орган), соответствующих сведений и информации в электронной форме путем использования личного кабинета кредитной организации на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Одновременно с этим отменяется ранее действовавший порядок представления кредитными организациями указанных сведений и информации (в связи с признанием утратившим силу Положения Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение Банка России N 321-П).

Принимая во внимание необходимость проведения кредитными организациями комплекса дополнительных организационно-технологических мероприятий, направленных на обеспечение функционирования механизма информационного взаимодействия, предусмотренного Указанием Банка России N 4936-У, Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу в период с 15 июля по 15 октября 2019 года сохранят технологическую возможность представления кредитными организациями в уполномоченный орган указанных выше сведений и информации в порядке, аналогичном ранее определенному Положением Банка России N 321-П.

Банк России отметил, что считает целесообразным воздержаться в период до 15 октября 2019 года от применения в отношении кредитных организаций мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а в отношении должностных лиц кредитных организаций мер административной ответственности в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с неисполнением требований Указания Банка России N 4936-У при условии своевременного представления кредитными организациями в уполномоченный орган соответствующих сведений и информации с использованием указанной в настоящем информационном письме технологической возможности представления сведений и информации.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.08.19
Банк России начал проверки НФО, сдавших в апреле 2019 г. ФЭС о проверках клиентов с нарушением сроков из-за сбоев в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
15.08.19
Вышло новое видео об операциях обязательного контроля
15.08.19
Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.
09.08.19
Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено
08.08.19

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru