Банк России обновил рекомендации по блокировке счетов 24.10.2025 19:1823 октября 2025 года Банк России представил обновлённую редакцию рекомендаций для предпринимателей, чьи банковские операции подвергаются ограничениям. Документ призван помочь бизнесу понять причины блокировок, оперативно устранить нарушения и предотвратить повторение подобных ситуаций.
Обновлённая версия рекомендаций учитывает последние изменения законодательства, в том числе:
В раздел по антиотмывочному законодательству (115-ФЗ) добавлены разъяснения о порядке обжалования высокого уровня риска, присвоенного исключительно на основании оценки платформы Банка России «Знай своего клиента».
Включены рекомендации для случаев ограничений, связанных с кибербезопасностью (161-ФЗ), налоговым и таможенным законодательством.
Представлены пошаговые инструкции по действиям предпринимателей и шаблоны заявлений в Межведомственную комиссию Банка России, рассматривающую обращения в рамках 115-ФЗ.
Рекомендации подготовлены при участии Росфинмониторинга, Федеральной таможенной службы, бизнес-объединений и банковского сообщества.
Материалы размещены на официальном сайте Банка России.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.