Банк России обновит требования к внутреннему контролю 25.07.2025 00:40Центральный банк Российской Федерации опубликовал проект нового Положения о требованиях к целевым правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также пояснительную записку к нему.
Документы разработаны в связи с вступлением в силу Федерального закона № 522-ФЗ от 28.12.2024, расширившего сферу противодействия финансированию экстремистской деятельности.
Основные положения нового нормативного акта:
- Устанавливаются обновлённые требования к целевым правилам внутреннего контроля в банковских группах и холдингах, включая процедуры обмена и хранения идентификационной информации.
- Определяются программы, которые должны быть включены в целевые правила, такие как программа реализации, присоединения организаций, порядок взаимодействия и хранения информации.
- Вводятся квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил, с привязкой к существующим указаниям Банка России и постановлениям Правительства РФ.
- Устанавливается порядок информирования участников банковской группы о введении запрета на обмен информацией в случае выявленных нарушений.
Положение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и отменит предыдущее Положение Банка России от 24.10.2019 № 698-П.