Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ

« Назад

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ 23.01.2017 00:40

Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 ноября по 31 декабря 2016 года был опубликован на сайте Банка России.

Скачать обзор событий отдельным файлом можно ТУТ.

Источник: http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/info/NovDec2016.pdf

Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.

Прокуратура опять "чудит"

09.08.19

Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено

Новые изменения в 115 закон вступили в силу

08.08.19

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ

Комментарии