Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ

« Назад

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ 23.01.2017 00:40

Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 ноября по 31 декабря 2016 года был опубликован на сайте Банка России.

Скачать обзор событий отдельным файлом можно ТУТ.

Источник: http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/info/NovDec2016.pdf

Вывод об исключении риэлторов из состава субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обязанностей, кроме информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю, является недопустимым

О новых изменениях в 115-ФЗ

01.08.20

О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации

Повышенные тарифы в целях ПОД/ФТ незаконны

01.08.20

Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

Операторы финансовых платформ - субъекты 115 закона

21.07.20

В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ

Предложены изменения в 115 закон

21.07.20

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ

Комментарии