Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ

« Назад

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ 23.01.2017 00:40

Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 ноября по 31 декабря 2016 года был опубликован на сайте Банка России.

Скачать обзор событий отдельным файлом можно ТУТ.

Источник: http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/info/NovDec2016.pdf

Верховный суд принял Определение, в котором отметил, что банки не вправе взимать с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанностей в рамках исполнения 115-ФЗ.

Росфинмониторинг опубликовал отчет о секторальной оценке рисков

07.09.24

В личных кабинетах организаций и предпринимателей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней на сайте Росфинмониторинга был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ

Изменения по ПОД/ФТ от 01 сентября 2024 года

03.09.24

С 01 сентября 2024 года вступило в силу шесть новых нормативных актов, которые вносли изменения в законодательстве по ПОД/ФТ

Статья об использовании слитых базы данных для проверок по ПОД/ФТ

27.08.24

Некоторые субъекты 115-ФЗ используют Телеграм боты для сбора информации о физлицах для проверки идентификационных сведений, в т.ч. паспортных данных. Можно ли так делать?

Сроки вступления в силу изменений в 115-ФЗ от 8 августа

22.08.24

Изменения в 115-ФЗ от 08 августа 2024 года: сроки вступления в силу и краткое содержание

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ

Комментарии