Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России планирует обновить порядок передачи в Росфинмониторинг информации о клиентах банков

« Назад

Банк России планирует обновить порядок передачи в Росфинмониторинг информации о клиентах банков 17.05.2017 21:57

Банком России был разработан проект нового Положения "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде".

Проект определяет порядок формирования и представления кредитной организацией в Росфинмониторинг информации в электронном виде, порядок контроля территориальным учреждением архивных файлов, прядок работы кредитных организаций (филиалов) с квитанциями, поступающими от Росфинмониторинга, а также требования по обеспечению информационной безопасности и порядок хранения кредитными организациями электронных сообщений, уведомлений и квитанций.

Ознакомиться с проектом нормативного акта можно ЗДЕСЬ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

09.09.20
Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
09.09.20
О типовых ошибках, допускаемых при оформлении внутреннего сообщения в рамках ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru