Банк России предложил новые критерии подозрительных операций 24.05.2024 20:17Опубликован проект Указания Банка России «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк России предложил дополнить перечень критериев подозрительных операций, выявляемых кредитными некредитными финансовыми организациями признаками, свидетельствующими о возможном осуществлении нелегальной деятельности на финансовом рынке. Для кредитных организаций перечень критериев подозрительных операций предложено также дополнить еще и признаками, свидетельствующими о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций (сделок) с драгоценными металлами, а также изделиями из них.