Банк России продлил послабления по ПОД/ФТ 13.01.2024 03:47Опубликовано Информационное письмо Банка России от 09.01.2024 №ИН-03-12/1 «О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям».
Банк России сообщил о продлении с 01.01.2024 по 31.12.2024 включительно периода времени, в течение которого Банк России воздержится от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения, указанные в Информационном письме Банка России от 15.11.2021 №ИН-014-12/88 "О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям".
Напомним, что в указанном письме 2021 года Банк России посчитал целесообразным временно воздержаться от применения мер за допущенные нарушения требований абзаца второго пункта 15 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ в части осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.