Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России проиграл спор за лицензию

« Назад

Банк России проиграл спор за лицензию 22.10.2021 22:19

Банк России приказом от 19.03.2021 № ОД-424 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Южной многоотраслевой корпорации» ООО «ЮМК банк».

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк «ЮМК банк» среди прочего допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО «ЮМК банк» не согласился с решением Банка России и обратился с иском в суд.

Как следует из материалов судебного дела в ходе инспекционной проверки Банком России было выявлено 92 случая непредставления ООО «ЮМК банк» в составе ФЭС сведений об ИНН физических лиц - представителей клиентов. Единственным вменяемым нарушением, согласно оспариваемым приказам, является отсутствие ИНН физического лица представителя юридического лица в структуре электронных сообщений, которые отправляло ООО «ЮМК банк» в качестве ФЭС по операциям, требующим обязательного сообщения в службу финансового мониторинга.

Оценив материалы дела, суд отметил, что избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии не адекватна допущенному ООО «ЮМК банк» нарушению в виде непредставления им в составе ФЭС сведений об ИНН физических лиц - представителей клиентов Банка, а также характеру допущенных нарушений, причинам и условиям.

13 октября 2021 года Арбитражный суд города Москвы принял решение по делу №А40-65046/21-130-398, которым среди прочего признал незаконным приказ от 19.03.2021 № ОД-424 об отзыве лицензии.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.09.22

Экспертное сообщество в сфере ПОД/ФТ, объединяющее представителей кредитных и некредитных финансовых организаций, обсудило проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

29.09.22

Скорректирован приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18, регулирующий особенности представления информации

27.09.22

Банк России дал ответы на вопросы по реализации пункта 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

27.09.22

23 сентября 2022 года вступило в силу Положение Банка России от 23.06.2022 №795-П

21.09.22

30 сентября 2022 года вступит в силу Указание Банка России от 11.08.2022 №6217-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru