Опубликовано информационное письмо Банка России от 29.12.2018 №ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения".
Надзорный орган разъяснил кредитным и некредитным финансовым организациям, что в случае, выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, рекомендуется информировать Росфинмониторинг путем размещения информации о фигурантах такого перечня, а также о мерах, предпринятых в отношении них в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Личном кабинете (раздел "Риски ПОД/ФТ").