Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России разъяснил о порядке уведомления о назначении ответственного по ПОД/ФТ/ФРОМУ

« Назад

Банк России разъяснил о порядке уведомления о назначении ответственного по ПОД/ФТ/ФРОМУ 03.06.2019 23:59

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в первых числах июня 2019 г. распространил письмо без номера без даты среди поднадзорных организаций, в котором среди прочего разъяснил вопросы отправки в Департамент уведомления о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отмечено, что уведомление направляется в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).

Документы должны направляться в Департамент посредством использования указанных информационных ресурсов через «Личный кабинет участника информационного обмена».


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.07.19
Почему не надо покупать целевой инструктаж по ПОД/ФТ без обучения: организации и предприниматели, купившие свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без фактического прохождения обучения, рано или поздно становятся известны
20.07.19
Проверяющие Банка России не единодушны в требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
15.07.19
Опубликовано информационное письмо Банка России от 12.07.2019 №ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям"
15.07.19
Новые изменения в 115 закон вступали в силу 14 июля 2019 г.
08.07.19
Взаимоотношения между клиентами и сотрудниками федеральной почтовой связи накалены из-за ПОД/ФТ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru