Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России счел излишним отправку "нулевых" отчетов в Росфинмониторинг

« Назад

Банк России счел излишним отправку "нулевых" отчетов в Росфинмониторинг 27.08.2022 01:29

Южное главное управление Банка России сочло недостатком в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ отправку в Росфинмониторинг отчетов о проверке клиентов за периоды, в которых у организации не было клиентов ("нулевые" отчеты в Росфинмониторинг).

Так, проверив в июле 2022 года деятельность ломбарда, надзорным органом был установлен факт отсутствия у ломбарда клиентов на обслуживании, в связи с чем ломбард, по мнению проверяющего, не обладал возможностью реализовать нормы Федерального закона № 115-ФЗ5 в части проведения проверок клиентов, поэтому излишне отправлял отчетность о проверке клиентов в Росфинмониторинг.

news19082022-1

Фрагмент рекомендаций Южного главного управления Банка России

При этом отметим, что еще некоторое время назад позиция проверяющих была прямо противоположная: неотправка отчетности в случае отсутствия клиентов на обслуживании считалась нарушением.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru