Банк России скорректировал требования к ПВК по ПОД/ФТ

Банк России скорректировал требования к ПВК по ПОД/ФТ 11.03.2023 01:31

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым вносятся изменения в требования к разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ кредитных и некредитных финансовых организаций.

Среди прочего изменения направлены на приведение требований к ПВК в соответствие с уже действующими положениями 115-ФЗ.

Новым Указанием вносятся как технические правки, так и существенные изменения. Так, изменения коснутся программ управления риском, выявления операций, замораживания имущества и денежных средств, отказа в совершении операции, «реабилитации» клиентов и некоторые другие.

Нормативный акт вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (опубликован 10 марта 2023 года). Он потребует разработки новых правил внутреннего контроля в трехмесячный срок.