Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России скорректировал требования к ПВК по ПОД/ФТ

« Назад

Банк России скорректировал требования к ПВК по ПОД/ФТ 11.03.2023 01:31

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым вносятся изменения в требования к разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ кредитных и некредитных финансовых организаций.

Среди прочего изменения направлены на приведение требований к ПВК в соответствие с уже действующими положениями 115-ФЗ.

Новым Указанием вносятся как технические правки, так и существенные изменения. Так, изменения коснутся программ управления риском, выявления операций, замораживания имущества и денежных средств, отказа в совершении операции, «реабилитации» клиентов и некоторые другие.

Нормативный акт вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (опубликован 10 марта 2023 года). Он потребует разработки новых правил внутреннего контроля в трехмесячный срок.

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru