Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России запретил деятельность НФО из-за ПОД/ФТ

« Назад

Банк России запретил деятельность НФО из-за ПОД/ФТ 15.02.2018 22:01

Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов.

Причина столько жесткого реагирования регулятора стали нарушения КПК норм Федерального закона №115 и антиотмывочного законодательства.

Обратим внимание читателей, что деятельность кооператива не приостановлена, т.к. это можно было бы сделать в судебном порядке, а запрещена Предписанием Банка России, причем на, по сути, неустановленный срок - до устранения выявленных нарушений, перечень которых весьма значителен.

Таким образом, Банк России сделал весьма интересный и необычный ход, законность которого можно было бы попробовать проверить в судебных инстанциях. Но организация предпочла не судиться с регулятором, а бросила все силы на выполнение пожеланий ЦБ, указанных в предписании.

О подробностях этого дела мы еще расскажем читателям нашего СМИ и зрителям нашего канала на YOUTUBE, но после того, как утихнут все страсти.

image12.02.2018-6

Фрагмент Предписания Банка России


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.12.21

Организации могут использовать в целях ПОД/ФТ сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет»

 

01.12.21

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

 

20.11.21

В 115 закон внесены новые изменения, упрощающие взаимодействие клиентов с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных банкнот и монет

20.11.21

Установлен порядок проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

19.11.21

Опубликовано Указание Банка России от 05.10.2021 №5965-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru