Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России запретил деятельность НФО из-за ПОД/ФТ

« Назад

Банк России запретил деятельность НФО из-за ПОД/ФТ 15.02.2018 22:01

Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов.

Причина столько жесткого реагирования регулятора стали нарушения КПК норм Федерального закона №115 и антиотмывочного законодательства.

Обратим внимание читателей, что деятельность кооператива не приостановлена, т.к. это можно было бы сделать в судебном порядке, а запрещена Предписанием Банка России, причем на, по сути, неустановленный срок - до устранения выявленных нарушений, перечень которых весьма значителен.

Таким образом, Банк России сделал весьма интересный и необычный ход, законность которого можно было бы попробовать проверить в судебных инстанциях. Но организация предпочла не судиться с регулятором, а бросила все силы на выполнение пожеланий ЦБ, указанных в предписании.

О подробностях этого дела мы еще расскажем читателям нашего СМИ и зрителям нашего канала на YOUTUBE, но после того, как утихнут все страсти.

image12.02.2018-6

Фрагмент Предписания Банка России


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.19
Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.19
Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
 
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru