Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банк России запретил деятельность НФО из-за ПОД/ФТ

« Назад

Банк России запретил деятельность НФО из-за ПОД/ФТ 15.02.2018 22:01

Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов.

Причина столько жесткого реагирования регулятора стали нарушения КПК норм Федерального закона №115 и антиотмывочного законодательства.

Обратим внимание читателей, что деятельность кооператива не приостановлена, т.к. это можно было бы сделать в судебном порядке, а запрещена Предписанием Банка России, причем на, по сути, неустановленный срок - до устранения выявленных нарушений, перечень которых весьма значителен.

Таким образом, Банк России сделал весьма интересный и необычный ход, законность которого можно было бы попробовать проверить в судебных инстанциях. Но организация предпочла не судиться с регулятором, а бросила все силы на выполнение пожеланий ЦБ, указанных в предписании.

О подробностях этого дела мы еще расскажем читателям нашего СМИ и зрителям нашего канала на YOUTUBE, но после того, как утихнут все страсти.

image12.02.2018-6

Фрагмент Предписания Банка России


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.08.18
Нормативный акт меняет описание некоторых кодов операций, по которым организациями сдается информация в Росфинмониторинг
17.08.18

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

14.08.18
Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Делимся реальным опытом
09.08.18
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
08.08.18

О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru