11 декабря 2020 г. ЦБ РФ отозвал лицензии на банковские операции у ООО Коммерческий банк "ФинТех" и АО Банк "Онего".
Согласно информации Банка России оба банка допускали среди прочего нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Деятельность Банка "Онего" была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.
Банк "ФинТех" специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.