Банки каких стран смогут идентифицировать клиента

Банки каких стран смогут идентифицировать клиента 19.10.2023 01:31

В июле 2023 год вступили в силу поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», позволяющий иностранным физическим и юридическим лицам без личного присутствия открывать счета (вклады) в банках.

Иностранному банку или иной иностранной финансовой организации банками, профучастниками рынка ценных бумаг, операторами инвестиционных платформ, управляющими компаниями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов может быть поручена идентификация клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах. 

Правительством РФ может быть утвержден список стран банкам которых будет возможно поручать такую идентификацию. В перечень могут быть включены Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.