Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банки не следили за ПОД/ФТ и потеряли свои лицензии

« Назад

Банки не следили за ПОД/ФТ и потеряли свои лицензии 15.10.2018 22:15

05.10.2018 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "АКБ "КОР". Также аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Среди прочего регулятором были выявлены многочисленные нарушения законодательства по ПОД/ФТ в части полноты и достоверности направлявшихся сведений.

В тот же день была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва". В деятельности АО КБ "Флора-Москва" также были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  в части полноты и достоверности направлявшихся в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

А всего неделю спустя Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк, в деятельности которого среди прочего также были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, ООО ПИР Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru