Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банки не следили за ПОД/ФТ и потеряли свои лицензии

« Назад

Банки не следили за ПОД/ФТ и потеряли свои лицензии 15.10.2018 22:15

05.10.2018 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "АКБ "КОР". Также аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Среди прочего регулятором были выявлены многочисленные нарушения законодательства по ПОД/ФТ в части полноты и достоверности направлявшихся сведений.

В тот же день была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва". В деятельности АО КБ "Флора-Москва" также были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  в части полноты и достоверности направлявшихся в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

А всего неделю спустя Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк, в деятельности которого среди прочего также были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, ООО ПИР Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.05.22

Правительство внесло в Госдуму один из самых масштабных по своему объему проектов изменений в 115-ФЗ. Перечисление поправок в 115 закон заняло в законопроекте 33 листа

24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru