Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже

« Назад

Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже 21.12.2019 21:41

Банком России был установлен дополнительный перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении ПОД/ФТ.

Опубликовано Указание Банка России от 01.11.2019 №5305-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Устанавливается, что Банк России помимо прочих мер воздействия к банкам имеет право за нарушения в сфере ПОД/ФТ взыскивать с кредитных организаций штраф в размере до 0,1% размера их собственных средств (капитала), но не менее 100 тысяч рублей.

Кроме того, установлены дополнительные меры, которые ЦБ может применять в случае неисполнения кредитной организацией предписаний об устранении выявленных нарушений: штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала), но не менее 1 миллиона рублей.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.11.24

Изменен порядок представления кредитными и некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг о фактах отказа от проведения операций с иностранными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

05.11.24

Внесены изменения в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

25.10.24

21-25 октября прошла пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

08.10.24

Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления

07.10.24

Установлен порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru