Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже

« Назад

Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже 21.12.2019 21:41

Банком России был установлен дополнительный перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении ПОД/ФТ.

Опубликовано Указание Банка России от 01.11.2019 №5305-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Устанавливается, что Банк России помимо прочих мер воздействия к банкам имеет право за нарушения в сфере ПОД/ФТ взыскивать с кредитных организаций штраф в размере до 0,1% размера их собственных средств (капитала), но не менее 100 тысяч рублей.

Кроме того, установлены дополнительные меры, которые ЦБ может применять в случае неисполнения кредитной организацией предписаний об устранении выявленных нарушений: штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала), но не менее 1 миллиона рублей.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.07.21

Банк России грозит штрафом до 1 миллиона рублей организации, допустившей ошибку при исполнении предписания

28.07.21
Подписано соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов
27.07.21

Банк России предлагает внести изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

25.07.21

Росфинмониторингом утверждены особенности направления запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

25.07.21

Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru