Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже

« Назад

Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже 21.12.2019 21:41

Банком России был установлен дополнительный перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении ПОД/ФТ.

Опубликовано Указание Банка России от 01.11.2019 №5305-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Устанавливается, что Банк России помимо прочих мер воздействия к банкам имеет право за нарушения в сфере ПОД/ФТ взыскивать с кредитных организаций штраф в размере до 0,1% размера их собственных средств (капитала), но не менее 100 тысяч рублей.

Кроме того, установлены дополнительные меры, которые ЦБ может применять в случае неисполнения кредитной организацией предписаний об устранении выявленных нарушений: штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала), но не менее 1 миллиона рублей.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru