Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже

« Назад

Банки за нарушения в сфере ПОД/ФТ накажут строже 21.12.2019 21:41

Банком России был установлен дополнительный перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении ПОД/ФТ.

Опубликовано Указание Банка России от 01.11.2019 №5305-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Устанавливается, что Банк России помимо прочих мер воздействия к банкам имеет право за нарушения в сфере ПОД/ФТ взыскивать с кредитных организаций штраф в размере до 0,1% размера их собственных средств (капитала), но не менее 100 тысяч рублей.

Кроме того, установлены дополнительные меры, которые ЦБ может применять в случае неисполнения кредитной организацией предписаний об устранении выявленных нарушений: штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала), но не менее 1 миллиона рублей.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.21

Избранная Банком России мера воздействия в виде отзыва лицензии признана не адекватной допущенному нарушению в сфере ПОД/ФТ

18.10.21

Утверждены ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг с 2021

08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru