Банку России предложили отменить отдельные нормы ПОД/ФТ 22.10.2019 00:59Как сообщает РБК, банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор. Идеи бизнеса обсуждались на совещании с представителями Банка России 16 октября, предложения направлены в ЦБ.
Участники финансового рынка в основном добиваются послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов. Инициативы затрагивают изменения в 115-ФЗ, а также в подзаконные документы Банка России в сфере ПОД/ФТ.
Среди поправок выделены следующие предложения:
- Не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России;
- Установить минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции;
- Вывести из-под действия «антиотмывочного» закона инвестиционных советников;
- Убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни;
- Увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. руб. сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации.