Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

История о "без вины виноватом" ювелире

« Назад

Читали ли Вы историю о "без вины виноватом" ювелире? 12.12.2016 22:16

В предыдущих выпусках нашего Вестника мы уже рассказывали читателям историю о том, как Пензенский областной суд проигнорировал позицию Росфинмониторинга, изложенную в его информационном письме №50 по вопросу о том, кто сдает отчет в Росфинмониторинг: Покупатель или Продавец, и оставил в силе штраф, наложенный на нашего знакомого ювелира, который выступал в роли Покупателя ювелирных изделий.
Эта история привлекла к себе интерес не только среди ювелирного сообщества, но также и со стороны представителей надзорных органов, в т.ч. пробирной палаты, и финансовой разведки. Уточнив у наших знакомых представителей надзорных ведомств их отношение к нашумевшему среди ювелиров судебному делу, редактор нашего Вестника финансового мониторинга опубликовал вышеуказанную статью в печатном виде в журнале "ЭКСПО-Ювелир".

Статью Вы можете прочитать прямо на нашем сайте тут

image12.12.2016-9

В печатной версии этой статьи мы успокоили наших читателей и рассказали им, почему единичный прецедент еще не повод для тревоги у ювелиров.

PS. Некоторые учебные центры в сфере ПОД/ФТ на материалах нашей статьи уже успели написать свои материалы на ту же самую тему, но история, рассказанная нами, была интерпретирована ими совсем в другой плоскости. Мы возмущены таким непорядочным поведением таких учебных центров. И не только потому, что они без спроса переделывают наши материалы, размещенные на нашем ресурсе и на ресурсах наших партнеров, выдавая их за свои "открытия", но еще и тем, что своими публикациями такие лица сеют панику среди ювелирного сообщества, призывая их, по сути, саботировать официальную позицию финансовой разведки нашей страны. Наше возмущение нашло поддержку среди ювелирного и экспертного сообщества, которая выразилась в осуждении работы указанных плагиаторов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.10.20

Правительством уточнены требования, касающиеся доведения информации о перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения

21.10.20
Росфинмониторинг уточнил круг субъектов, на которых распространяются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
21.10.20

Объем, сроки проведения и содержание целевого (внепланового) инструктажа определяются организацией самостоятельно в каждом конкретном случае во внутренних документах

09.10.20
Указание Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У для кредитных и некредитных финансовых организаций вступает в силу 18.10.2020 г.
30.09.20
Вход в личный кабинет финмониторинга пока все еще возможен под логином и паролем
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru