Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

История о "без вины виноватом" ювелире

« Назад

Читали ли Вы историю о "без вины виноватом" ювелире? 12.12.2016 22:16

В предыдущих выпусках нашего Вестника мы уже рассказывали читателям историю о том, как Пензенский областной суд проигнорировал позицию Росфинмониторинга, изложенную в его информационном письме №50 по вопросу о том, кто сдает отчет в Росфинмониторинг: Покупатель или Продавец, и оставил в силе штраф, наложенный на нашего знакомого ювелира, который выступал в роли Покупателя ювелирных изделий.
Эта история привлекла к себе интерес не только среди ювелирного сообщества, но также и со стороны представителей надзорных органов, в т.ч. пробирной палаты, и финансовой разведки. Уточнив у наших знакомых представителей надзорных ведомств их отношение к нашумевшему среди ювелиров судебному делу, редактор нашего Вестника финансового мониторинга опубликовал вышеуказанную статью в печатном виде в журнале "ЭКСПО-Ювелир".

Статью Вы можете прочитать прямо на нашем сайте тут

image12.12.2016-9

В печатной версии этой статьи мы успокоили наших читателей и рассказали им, почему единичный прецедент еще не повод для тревоги у ювелиров.

PS. Некоторые учебные центры в сфере ПОД/ФТ на материалах нашей статьи уже успели написать свои материалы на ту же самую тему, но история, рассказанная нами, была интерпретирована ими совсем в другой плоскости. Мы возмущены таким непорядочным поведением таких учебных центров. И не только потому, что они без спроса переделывают наши материалы, размещенные на нашем ресурсе и на ресурсах наших партнеров, выдавая их за свои "открытия", но еще и тем, что своими публикациями такие лица сеют панику среди ювелирного сообщества, призывая их, по сути, саботировать официальную позицию финансовой разведки нашей страны. Наше возмущение нашло поддержку среди ювелирного и экспертного сообщества, которая выразилась в осуждении работы указанных плагиаторов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.08.20
О новых в 2020 г. изменениях в 115-ФЗ О противодействии легализации
01.08.20
Организации не вправе брать с клиентов повышенные комиссии в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
21.07.20
В ПОД/ФТ и финансовый мониторинг вовлечены новые субъекты: операторы финансовых платформ
21.07.20

Опубликован проект изменений в 115 закон в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица)

16.07.20
10 января 2021 года вступают в силу отдельные поправки в 115 закон, кардинально изменяющие процедуры обязательного контроля
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru