Членство Росфинмониторинга приостановлено в Эгмонт 19.10.2023 23:58Группа "Эгмонт", являющаяся неформальным объединением подразделений финансовой разведки мира (образована в 1995 году в Брюсселе), приостановила членство Росфинмониторинга на фоне проведения России военной спецоперации на Украине.
На сайте организации указано, что ее "доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации".
Редакции Вестника финансового мониторинга представляется маловероятным, что приостановка членства России в группе "Эгмонт" каким-либо существенным образом отразится на деятельности организаций и предпринимателей в России, соблюдающих требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (выборочно опрошенные нами субъекты 115-ФЗ отметили тот факт, что вообще впервые слышат, что такое группа "Эгмонт").
Ранее, в феврале 2023 года, членство России было приостановлено в ФАТФ.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.