Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Членство Росфинмониторинга приостановлено в Эгмонт

« Назад

Членство Росфинмониторинга приостановлено в Эгмонт 19.10.2023 23:58

Группа "Эгмонт", являющаяся неформальным объединением подразделений финансовой разведки мира (образована в 1995 году в Брюсселе), приостановила членство Росфинмониторинга на фоне проведения России военной спецоперации на Украине.

На сайте организации указано, что ее "доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации".

news19102023-3

Редакции Вестника финансового мониторинга представляется маловероятным, что приостановка членства России в группе "Эгмонт" каким-либо существенным образом  отразится на деятельности организаций и предпринимателей в России, соблюдающих требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (выборочно опрошенные нами субъекты 115-ФЗ отметили тот факт, что вообще впервые слышат, что такое группа "Эгмонт").

Ранее, в феврале 2023 года, членство России было приостановлено в ФАТФ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
10.04.24

Росфинмониторинг разъяснил как возвратный лизинг используется злоумышленниками для фактического осуществления нелегального потребительского кредитования

03.04.24

Рекомендовано критически относится к работе программных средств по автоматической оценке и присвоению клиентам рисков совершения подозрительных операций

13.03.24

11 марта 2024 года в 115 законе вступили в силу новые изменения, внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13.03.24

Казначейством России 05 марта 2024 был утвержден Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

02.03.24

О рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях финансовым организациям исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru