Членство Росфинмониторинга приостановлено в Эгмонт

« Назад

Членство Росфинмониторинга приостановлено в Эгмонт 19.10.2023 23:58

Группа "Эгмонт", являющаяся неформальным объединением подразделений финансовой разведки мира (образована в 1995 году в Брюсселе), приостановила членство Росфинмониторинга на фоне проведения России военной спецоперации на Украине.

На сайте организации указано, что ее "доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации".

Редакции Вестника финансового мониторинга представляется маловероятным, что приостановка членства России в группе "Эгмонт" каким-либо существенным образом отразится на деятельности организаций и предпринимателей в России, соблюдающих требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (выборочно опрошенные нами субъекты 115-ФЗ отметили тот факт, что вообще впервые слышат, что такое группа "Эгмонт").

Ранее, в феврале 2023 года, членство России было приостановлено в ФАТФ.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Предложены размеры пособий фигурантам перечней Росфинмониторинга

25.03.25

Опубликованы проекты постановлений Правительства РФ об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия и предельной величины размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на получение заработной платы, а также на расходование заработной платы лицами в отношении которых приняты решения о замораживании (блокировании)

Проекты новых требований к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

25.03.25

Опубликованы проекты постановлений правительства РФ о новых требованиях к правилам внутреннего контроля

Результаты правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

14.03.25

Казначейство РФ утвердило Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год.

Проект новых требований к ПВК

08.03.25

Опубликован проект новых требований к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремисткой деятельности.

Рассылка Росфинмониторинга о неиспользовании Перечня

04.03.25

Пользователи Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга получили сообщения об «отсутствии активности при работе с Перечнем ТиЭ»

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.