Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Членство Росфинмониторинга приостановлено в Эгмонт

« Назад

Членство Росфинмониторинга приостановлено в Эгмонт 19.10.2023 23:58

Группа "Эгмонт", являющаяся неформальным объединением подразделений финансовой разведки мира (образована в 1995 году в Брюсселе), приостановила членство Росфинмониторинга на фоне проведения России военной спецоперации на Украине.

На сайте организации указано, что ее "доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации".

news19102023-3

Редакции Вестника финансового мониторинга представляется маловероятным, что приостановка членства России в группе "Эгмонт" каким-либо существенным образом  отразится на деятельности организаций и предпринимателей в России, соблюдающих требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (выборочно опрошенные нами субъекты 115-ФЗ отметили тот факт, что вообще впервые слышат, что такое группа "Эгмонт").

Ранее, в феврале 2023 года, членство России было приостановлено в ФАТФ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru