Что делать при ограничении операций по банковскому счету

Что делать при ограничении операций по банковскому счету 30.12.2023 16:15

Опубликованы Методические рекомендации Банка России для предпринимателя «Что делать, если банк ограничил операции по счету».

В рекомендациях раскрыта тема о порядке взаимодействия с банками при ограничении операций по счету, в т.ч. даны пояснения о том, как можно узнать о причинах возможного ограничения операций по счетам, разъясняется процедура реабилитации и порядок работы межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Разъяснено, что может сделать банк, если посчитает операцию подозрительной, как обжаловать решения банка, как снизить риски повышенного внимания банка и другие вопросы.

К методическим рекомендациям были приложены шаблоны документов, которые возможно использовать в ситуациях, связанных с ограничение операций по счету.