Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Что делать при ограничении операций по банковскому счету

« Назад

Что делать при ограничении операций по банковскому счету 30.12.2023 16:15

Опубликованы Методические рекомендации Банка России для предпринимателя «Что делать, если банк ограничил операции по счету».

В рекомендациях раскрыта тема о порядке взаимодействия с банками при ограничении операций по счету, в т.ч. даны пояснения о том, как можно узнать о причинах возможного ограничения операций по счетам, разъясняется процедура реабилитации и порядок работы межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Разъяснено, что может сделать банк, если посчитает операцию подозрительной, как обжаловать решения банка, как снизить риски повышенного внимания банка и другие вопросы.

К методическим рекомендациям были приложены шаблоны документов, которые возможно использовать в ситуациях, связанных с ограничение операций по счету.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru