Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Cостоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

« Назад

Cостоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям 23.12.2016 23:20

По информации Пресс службы Росфинмониторинга 16 декабря 2016 года в Администрации Президента Российской Федерации состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

Наряду с постоянными членами Группы в указанном заседании приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации Т.В. Шевцова, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций А.О. Козырев и Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» И.А. Комаров.

В ходе заседания заместитель директора Росфинмониторинга – ответственный секретарь Группы О.В. Крылов проинформировал участников о деятельности Экспертной группы Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, также был рассмотрен вопрос «О снижении рисков утраты денежных средств стратегических предприятий в кредитных организациях в случае отзыва лицензии Банком России» и заслушаны доклады представителей Минобороны России и Минкомсвязи России о ходе работы по исполнению ранее данных Группой поручений.

http://www.fedsfm.ru/


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
09.07.20

Изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов

04.07.20
Идентификация клиентов - рутинная и повседневная работа в рамках финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
04.07.20
Банк России продлевает ряд послаблений по ПОД/ФТ, введенных в связи с эпидемией коронавируса, но возобновляет проведение инспекционных проверок
27.06.20
Размещены инструкции по заполнению ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг
27.06.20
Уведомление о назначении специального должностного лица организации вправе направлять ежеквартально
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru