Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Для банков изменены ОЭС в Росфинмониторинг

« Назад

Для банков изменены ОЭС в Росфинмониторинг 20.04.2018 09:26

17.04.2018 г. были опубликованы изменения в форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У.

Изменения связаны с появлением обязанности у банков направлять в Росфинмониторинг информацию, связанную с механизмом реабилитации клиентов, которым ранее было отказано по основаниям ПОД/ФТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
27.11.20

Внесенные в ноябре 2020 г. в 110 Приказ Росфинмониторинга изменения ситуацию со сдачей отчета об отказах клиентам не изменили. Заполнить и сдать такой отчет в Росфинмониторинг пока еще невозможно

27.11.20

Банк России установил для организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов и профучастников РЦБ, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, порядок и объем предоставления в Росфинмониторинг информации

23.11.20

Определен перечень вопросов к обсуждению 15 декабря 2020 г. на II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

13.11.20
Даны пояснения о порядке разработки должностной инструкцию специального должностного лица по 115-ФЗ
13.11.20
Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации изменена
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru