Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Договор государств-участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

« Назад

Договор государств-участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ 11.11.2022 17:06

Президент России подписал Федеральный закон от 04.11.2022 N 413-ФЗ «О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Россией ратифицирован договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подписанный 15 октября 2021 года, со следующим заявлением: 

«Российская Федерация исходит из того, что статьи 8 и 9 Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части, касающейся финансирования распространения оружия массового уничтожения, применяются к организациям и физическим лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, на основании решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава Организации Объединенных Наций».

Закон вступит в силу 15 ноября 2022. 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.02.25

Утверждено Постановление от 11.02.2025 №131, которым определяются Правила передачи информации в Росфинмониторинг

13.02.25

Изменены сроки направления уведомлений в Банк России о назначении на должности и об освобождении от должности отдельных должностных лиц

12.02.25

Опубликован проект порядка представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru