Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Доверительные собственники обязаны принять меры по ПОД/ФТ

« Назад

Доверительные собственники обязаны принять меры по ПОД/ФТ 10.07.2021 22:12

Росфинмониторинг напомнил доверительным собственникам об их обязанностях по ПОД/ФТ. Соответствующая информация был размещена на сайте ведомства.

Росфинмониторинг отметил, что с 9 июля 2021 года перечень субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополняется доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, которые с указанной даты обязаны применять меры, предусмотренные указанным Федеральным законом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Финансовая разведка предложила подробнее ознакомиться с обязанностями субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по направлению сообщений, на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе  «Меню» → «Организациям» → «Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».

Обращено внимание доверительных собственников, что для выполнения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо пройти процедуры регистрации в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет. При регистрации в Личном кабинете доверительному собственнику (управляющему) иностранной структуры без образования юридического лица необходимо указать код вида субъекта Федерального закона № 115-ФЗ – «270 «Доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица».


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.12.21

Организации могут использовать в целях ПОД/ФТ сведения об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве адреса несколькими юридическими лицами, размещаемые на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет»

 

01.12.21

В Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга были опубликованы новые формы отчетности ФЭС 1.2

 

20.11.21

В 115 закон внесены новые изменения, упрощающие взаимодействие клиентов с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных банкнот и монет

20.11.21

Установлен порядок проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

19.11.21

Опубликовано Указание Банка России от 05.10.2021 №5965-У

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru